网传e租宝案件处置工作总体方案

发表于 2017-01-05 | 来源: | 阅读 36 views

近日网络流出一份《“e租宝”案件处置工作总体方案(征求意见稿)》,内容显示“e租宝”是目前全国最大的非法集资案件,涉及地域广、参与人数多、资金规模大、社会危害严重、舆论关注度高,处置工作由国务院e租宝风险处置专责工作小组统一领导,北京市牵头,其他涉案省区市协作配合,综合利用市场、行政、法律等手段,分阶段做好案件查处、追赃免损、投资人登记、资产变现、资金清退、维护稳定等工作。

据征求意见稿内容显示,e租宝案件处置工作第四阶段为法院执行阶段,重点工作为案款执行发还程序,由北京市第一中级人民法院依据全部生效判决,依法组织对投资人涉案款项予以发还,拟在党的十九大结束之后完成。

2016年12月22日,北京市第一中级人民法院宣布,法院已立案受理“e租宝”案,目前案件正在审理中。

据发布内容显示,北京市第一中级人民法院于2016年12月15日收到北京市人民检察院第一分院移送起诉的被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

同时检察机关查明,上述被告在e租宝、芝麻金融互联网平台,非法吸收公众资金累计762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金598亿余元。至案发,集资款未兑付共计380亿余元。

12月23日,“e租宝”案件专案组在非法集资案件投资人信息登记平台发布公告称,截至目前本案侦查阶段主登记阶段已经结束,已有24万余名投资人通过身份审核。

公告称,为提高审核及反馈效率,在此次审核过程中,公安机关通过手机短信提示、平台账户提示等方式提醒投资人及时更改登记信息。经审核确认系本案投资人(包括投资“e租宝”和“芝麻金融”),反馈为“通过”;否则,反馈为“不通过”。平台在反馈时,将根据投资人申请复核或登记情况,有针对性地进行提示。

此外,从12月23日起,登记系统将再行开放,未通过身份审核的投资人需及时更正登记信息,未登记投资人尽快登记;平台将根据登记情况及时审核、不定期反馈,请投资人及时关注。

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